混币器Blender和Sinbad背后俄罗斯运营商被指控涉嫌洗钱和无牌经营汇款业务
币界网报道： 佐治亚州北区联邦大陪审团指控三名俄罗斯公民涉嫌与操作两家加密货币混合器有关的罪行。根据美国司法部发布的公告，被告 Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik 和 Anton Vyachlavovich Tarasov 因涉嫌经营两家名为 Blender.io 和 Sinbad.io 的混币公司被指控合谋洗钱和无牌经营汇款业务。 2022 年 5 月，美国发现朝鲜黑客利用 Blender 洗钱，从价值约 6 亿美元的 Axie Infinity 黑客攻击中获利 2050 万美元，随后对 Blender 实施了制裁。区块链分析公司 Elliptic 在 2023 年指出，Sinbad 很可能是 Blender 的品牌重塑版本，由同一组织运营。 Blender 坚持“无日志政策”，并删除了用户交易详细信息。该公司从 2018 年运营到 2022 年，继任者 Sinbad 在 Blender 关闭几个月后问世。2023 年 11 月 27 日，执法部门采取行动关闭了 Sinbad。如果罪名成立，被告可能因洗钱罪被判处最高 20 年监禁，因经营无牌汇款业务而被判处最高 5 年监禁。Ostapenko 和 Oleynik 于 2024 年 12 月 1 日被捕。Tarasov 仍然在逃。（TheBlock）
最新快讯
- 01月11日12分钟前
某高额获利Meme玩家地址19小时前买入671万枚pippin
据Lookonchian监测，某个高额获利的Meme玩家地址19小时前花费152万美元买入671万枚pippin，目前已浮盈57万美元。据悉，该地址此前曾在5800万市值时买入WIF，最终赚了750万美元；在4.6亿美元市值时买入PNUT，最终赚了120万美元。
- 01月11日22分钟前
AI+Web3创新平台Oh已获得450万美元的种子资金
将 AI 与 Web3 技术相结合的创新平台 Oh 已获得 450 万美元的种子资金。 此轮融资获得超额认购，主要参与者包括 Tangent、Big Brain Holdings、Kosmos Ventures、Tagus Capital 和 Bodhi Ventures。此外，它还获得了 Delphi Ventures 的 Yan Liberman 等知名天使投资者的支持。
- 01月11日26分钟前
香港证监会：将iSCAT列为可疑虚拟资产交易平台，公布11个欺诈虚拟资产交易网站
据官方信息，香港证监会告诫公众提防一家名为国际标准碳资产科技有限公司（International Standard Carbon Assets Technology Co., Limited），也被称为“iSCAT”或“iSCAT Exchange”的无牌虚拟资产交易平台。香港证监会表示，“iSCAT”及／或“iSCAT Exchange”声称是一个曾在香港营运的虚拟资产交易平台，提供加密货币交易服务并利用社交媒体平台，推介投资者到其网站和应用投资加密货币，根据《证券及期货条例》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，如无牌在香港经营受规管活动的业务和提供虚拟资产服务的业务（即经营虚拟资产交易所）及／或向香港投资者积极推广该等服务即属犯罪。此外，香港证监会还宣布持牌虚拟资产交易平台 Hash Blockchain Limited 汇报了 11 个网站为欺诈网站。
- 01月11日38分钟前
香港证监会将iSCAT列为可疑虚拟资产交易平台并公布11个欺诈虚拟资产交易网站
香港证监会告诫公众提防一家名为国际标准碳资产科技有限公司（International Standard Carbon Assets Technology Co., Limited），也被称为“iSCAT”或“iSCAT Exchange”的无牌虚拟资产交易平台。香港证监会表示，“iSCAT”及／或“iSCAT Exchange”声称是一个曾在香港营运的虚拟资产交易平台，提供加密货币交易服务并利用社交媒体平台，推介投资者到其网站和应用投资加密货币，根据《证券及期货条例》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，如无牌在香港经营受规管活动的业务和提供虚拟资产服务的业务（即经营虚拟资产交易所）及／或向香港投资者积极推广该等服务即属犯罪。 此外，香港证监会还宣布持牌虚拟资产交易平台Hash Blockchain Limited汇报了11个网站为欺诈网站。
- 01月11日49分钟前
Cookie项目方关联地址凌晨将2000万枚代币转入币安，价值1255万美元
据 Spopt on Chain 监测，Cookie 项目方关联多签地址 8 小时前将 2000 万枚 COOKIE（约合 1255 万美元）转入 Binance。据悉，这一多重签名地址于 2024 年 6 月 13 日从 Cookie 的 Deployer 钱包中总共收到了 7500 万枚 COOKIE，现在仍然持有 2000 万枚 COOKIE（约合 1133 万美元）。 Odaily 星球日报注：行情数据显示，COOKIE 价格暂报 0.55 美元左右，24H 涨幅 21%。
- 01月11日1小时前
Cookie项目方相关多签钱包向币安转入价值约1255万美元的COOKIE
据 Spot On Chain 监测，在币安宣布上线 COOKIE 后的 8 小时内，一个与 Cookie 项目相关的多签钱包向币安转入了约 2000 万枚 COOKIE 代币，价值约 1255 万美元。该多签钱包此前于 2024 年 6 月 13 日从 Cookie 部署钱包中总共收到了 7500 万枚 COOKIE，目前仍持有约 2000 万枚 COOKIE，价值约 1133 万美元。
- 01月11日1小时前
DeXeProtocol今日将价值7.2亿美元的DEXE转入DAO金库
据 Lookonchain 监测，DeXe Protocol 今日在其 DAO 金库中增加了 4850 万枚 DEXE（约合 7.2 亿美元）。目前其国库资产达 5066 万枚 DEXE（约合 7.52 亿美元），由以太坊以及 BNB Chain 上的的 DEXE 持有者管理。
