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Revolut因洗钱控制失败在立陶宛被罚款350万欧元

2025-04-08 21:29:37 68

币界网报道: 英国金融科技公司 Revolut 因洗钱控制失败在立陶宛被罚款 350 万欧元,据悉立陶宛监管机构对 Revolut 公司处以的是最高额监管处罚,原因是该公司的流程存在“违规和缺陷”。(FT)

最新快讯

  • 05月14日22分钟前

    美国检察官起诉通过加密货币贩毒的集团头目

    据Decrypt报道,美国加州南区检察官起诉锡那罗亚贩毒集团头目涉嫌毒品恐怖主义和贩卖,起诉的部分原因是区块链分析公司 Chainalysis 和 TRM Labs 识别出数百万美元的加密货币与芬太尼前体采购和洗钱网络有关。

  • 05月14日28分钟前

    Strategy:相信比特币10年内必破百万美元,公司将因此成为全球上市公司市值Top1

    5月14日消息,Strategy分析师Jeff Walton在《金融时报》拍摄的纪录片《MichaelSaylor的400亿美元比特币豪赌》中表示,凭借比特币赋予的财务实力,MicroStrategy终将成为全球上市公司市值榜首。 目前MicroStrategy持有约568,840枚比特币(价值590亿美元),分析师认为这一优势将使其未来超越所有上市公司。MichaelSaylor本人也在纪录片中表示,比特币价格在10年内一定能突破百万美元,20年后再实现十倍增长。

  • 05月14日40分钟前

    某鲸鱼向HyperLiquid存入440万枚USDC,以20倍杠杆做空ETH和8倍杠杆做空XRP

     5 月 14 日,据 Onchain Lens 监测,某鲸鱼向 HyperLiquid 存入 440 万枚 USDC,以 20 倍杠杆在 ETH 上开设空头头寸,并以 8 倍杠杆在 XRP 上开设空头头寸。

  • 05月14日40分钟前

    某鲸鱼向HyperLiquid存入440万枚USDC做空ETH和XRP

    据 Onchain Lens 监测,某鲸鱼向 HyperLiquid 存入 440 万枚 USDC,以 20 倍杠杆在 ETH 上开设空头头寸,并以 8 倍杠杆在 XRP 上开设空头头寸。

  • 05月14日46分钟前

    美国总统特朗普:我相信人工智能

    美国总统特朗普:我相信人工智能。

  • 05月14日52分钟前

    市场消息:沙特电信与甲骨文签署20亿里亚尔云解决方案协议

    市场消息:沙特电信与甲骨文(ORCL.N)签署20亿里亚尔云解决方案协议。

  • 05月14日56分钟前

    GMX:已回购100万枚GMX代币

    GMX在社交平台上表示,已回购100万枚GMX代币,并根据BB&D奖励模型分配给质押者。

  • 05月14日59分钟前

    欧盟发言人:美国取消人工智能扩散规则是受欢迎的举动

    欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶表示,特朗普政府决定取消所谓的人工智能扩散规则,该规则对一些国家可以购买多少先进的人工智能芯片设置了上限,这是一个受欢迎的发展。 雷尼埃说:“我们很高兴美国政府认识到,人工智能扩散规则将损害美国与数十个国家的外交关系。”美国商务部正在废除这一规定,理由是它将扼杀创新,使公司背上繁重的监管负担,并破坏外交关系。雷尼耶说,取消欧盟从美国购买先进的人工智能芯片的限制,符合美国的经济和安全利益。

  • 05月14日18:35:20

    被制裁加密交易所Garantex将于6月发布BTC和ETH用户解决方案

    据Garantex公告,其团队已开发面向BTC和ETH用户的解决方案,计划于2025年6月发布。具体细节将通过官方渠道陆续公布。 今年早些时候曾报道,Tether冻结俄罗斯受制裁交易所Garantex的2800万美元USDT。美司法部联合德国、芬兰执法打击加密交易所Garantex,因涉加密洗钱服务。。

    05月14日18:31:18

    以色列与哈马斯在卡塔尔就加沙地带停火协议进行间接谈判

    当地时间5月14日,以色列谈判代表团在卡塔尔首都多哈参与了围绕停火、释放被扣押人员和结束加沙冲突展开的会谈,哈马斯方面通过间接形式参与了会谈。此外,以色列谈判代表团还会见了美国中东问题特使威特科夫和美国总统人质事务特使亚当·伯勒尔。(央视新闻)。

    05月14日18:27:31

    Web3旅游生态平台Coinsidings开启第五轮CSS打新

     Web3 旅游生态平台 Coinsidings 宣布正式开启 CSS 期权代币第五轮打新,以锁定 AIA 链 50,000 代币为参与门槛。 据悉,CSS 作为平台核心权益凭证,不仅可参与主网代币铸造与旅游消费兑换,更具备未来分红与治理权。本轮释放比例依旧为 10%即时释放+ 90% 10 个月线性解锁,解锁周期较原计划 18 个月大幅缩短,流动性更优。 Coinsidings 官方表示,CSS 将在后续绑定更多优质 RWA 项目,并逐步开放 DeFi 质押、DAO 投票、生态分红等多元化应用场景,助力早期股东共建去中心化全球旅行生态,分享链上资产增值红利。 打新时间:2025.5.14 14:00 — 2025.5.17 14:00(UTC+8) 参与规则:锁定 50,000 AIA 释放方案:结束后释放 10%,后续每 30 天释放 10%,10 个月内线性解锁完毕。

    05月14日18:26:51

    特朗普:我是加密货币的忠实粉丝

    美国总统特朗普:我是加密货币的忠实粉丝。。

    05月14日18:22:23

    伯恩斯坦:推动ETH上涨的三大因素为稳定币和代币化热潮、Layer2机构化以及ETH空头平仓

    据The Block报道,以太坊在本周期中总体表现不佳,但其价格在过去 30 天内突然上涨了 65%,自 4 月份低点以来上涨了近 100%。伯恩斯坦的分析师概述了此次上涨背后的三个因素:稳定币和代币化热潮、Layer 2 机构化以及 ETH 空头平仓。 分析师表示,这一周期正在扩展到价值存储用例之外,重新聚焦底层区块链,而以太坊占据稳定币总供应量的 51%,正在成为这一增长趋势的关键平台代表。贝莱德和富兰克林邓普顿等传统金融巨头也在推进现实世界资产代币化市场的采用,目前该市场的价值超过 220 亿美元,而以太坊再次占据主导地位。此外,以太坊 Layer 2 在机构加密基础设施中扮演着越来越重要的角色。ETH 近期表现优异的第三个驱动因素更具战术性。在过去 12 到 18 个月中,加密货币对冲基金经常将 ETH 用作 delta 中性对冲工具——做多 BTC 和 SOL,同时做空 ETH。但他们表示,随着市场叙事转向机构对区块链和稳定币支付的采用,以及其价值存储功能之外的用途,ETH 表现不佳的合理性越来越难以得到证实。。

    05月14日18:19:56

    BitgetWallet联手Reserve推出DTF指数基金交易和20万美元奖励活动

     Web3 钱包 Bitget Wallet 与去中心化资产发行平台 Reserve 联合推出专属奖励活动,在 Bitget Wallet App 端内为用户提供 DTF(Decentralized Token Folios)链上指数型基金投资入口,让用户以一枚代币便可一键配置一揽子资产,提升整体投资效率与风险管理能力。本次活动时间为 5 月 14 日至 6 月 14 日 17:00 (UTC+8),总奖池高达 20 万 USDC,用户可通过交易、持仓 DTF 瓜分奖池或参与抽奖。Reserve 推出的 DTF,是一种链上指数型基金,允许用户通过单一代币一键投资多个数字资产组合,覆盖 AI、DeFi、RWA 等热门赛道。。

    05月14日18:10:54

    BSC基金会地址再次购入2.5万美元的SIREN

    据链上分析师Ai姨监测,BSC 基金会地址再次购入 2.5 万美元的 SIREN ,均价0.1544美元,目前 BSC 基金会持仓 TOP5 代币为 SKYAI:持仓 18.8 万美元,TST:持仓 4.6 万美元,MUBARAK:持仓 4.2 万美元,BROCCOLI(714):持仓 2.9 万美元,AIOT / CGPT:持仓 2.5 万美元。。

    05月14日18:09:46

    美联储古尔斯比:美联储等待了解关税影响,数据仍显嘈杂

    美联储古尔斯比周三表示,显示4月份消费者通胀温和的数据并不一定反映出美国进口关税上升的影响,美联储仍需要更多的数据来了解物价和经济的走向。古尔斯比表示,“空气中有时会有很多灰尘,我们听到了一堆噪音……我们正试图找出那条主线。”。

    05月14日18:07:45

    Bitget通过星链计划,为偏远地区提供公益网络服务

     Bitget 宣布通过星链计划(Starlink)部署的卫星互联网,改善菲律宾偏远地区的网络基础设施。首批覆盖点包括 Siargao 岛上的 Espoir School of Life 及 Barangay Pitogo 。 该计划引入 Starlink 卫星设备,为当地地区提供为期六个月的免费高速互联网,旨在改善当地教育资源不足、通信不畅等问题。Bitget 表示,未来将通过旗下“Blockchain4Youth”与“Blockchain4Her”项目,进一步为当地学生与女性合作社提供技能培训与资源支持。 此前,受限于基础设施,当地居民主要依靠微波射频通讯,网络中断频繁、速度缓慢,难以满足在线学习与远程医疗等基本需求。此次卫星网络接入将改善上述问题,为当地提供更稳定的信息服务。。

    05月14日18:05:03

    DOP突破3美元,24小时涨幅达到8.23%

    5月14日消息,行情显示,DOP突破3美元,现报3.07323美元,24小时涨幅达到8.23%,行情波动较大,请做好风险控制。据消息称,JUcoin/juchain将全面支持DOP的发展,JU合伙人将成为平台合伙人瓜分海量JU。。

    05月14日18:02:35

    BSC基金会地址时隔两天再购入2.5万美元CGPT和SIREN

     据 Ai 姨监测,BSC 基金会地址时隔两天分别购入 2.5 万美元 CGPT,均价为 0.1398 美元。2.5 万美元 SIREN,均价为 0.1544 美元。。

    05月14日18:00:44

    BSC基金会地址时隔两天再购入2.5万美元CGPT

    据Ai姨监测,BSC基金会地址时隔两天再购入2.5万美元CGPT,均价为0.1398美元。据悉,ChainGPT昨日宣布将启动200万枚CGPT的回购计划,目前已完成34万枚回购。。

    05月14日17:59:38

    CryptoQuant分析师:散户交易者正涌入比特币,买盘显著回升

    CryptoQuant分析师OroCrypto表示,散户交易者正涌入比特币。自4月28日该趋势转为正值以来,至5月13日,散户投资者的买入量已增长了+3.40%,显示出小额投资者兴趣的显著回升。。

    05月14日17:41:33

    上市公司Vinanz获400万美元桥接融资用于扩展比特币业务

    Vinanz Limited(伦敦证券交易所代码:BTC:L,美国代码:VINZF:US)于2025年5月14日宣布获得400万美元桥接融资,用于扩展其比特币业务。这笔资金来自一家全球投资管理公司,将分两期进行:首期200万美元已到账,将用于在计划中的纳斯达克双重上市前增加公司比特币资产;第二期200万美元将在满足特定条件后提取。。

    05月14日17:40:29

    业内人士:宜将M2作为观测性指标

    中国人民银行今日发布4月金融数据。截至2025年4月末,广义货币(M2)余额325.17万亿元,同比增长8%。“长期看,M2增速宜作为观测性指标。”业内人士强调,拉长时间看,我国广义货币M2增速总体保持在7%以上,持续高于名义经济增速。但短期看,M2增速也会受市场运行、经济主体行为等因素影响,出现一定的暂时性波动。业内专家表示,将M2增速作为货币政策的观测性指标,有其内在合理性,随着金融深化和经济结构转型,市场研究表明货币总量与经济增长的相关性在减弱,主要发达经济体也都经历过逐步淡化并放弃盯住总量指标的过程。(金融时报)。